MASAK ve TCMB Denetimleri Suç Şüphesini Güçlendirdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görüntüsü altında yasa dışı bahis gruplarına destek sağladığı, elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleriyle finansal sisteme sokulduğu belirlendi.TCMB denetim raporlarına göre, kuruluş yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladı. Veri tabanında işlemlerin geldiği adresler arasında bahis sitelerinin isimleri açıkça yer alıyor ve işlemler bilerek sürdürüldü. Yapılan mali analizlerde, hesaplardan kısa süre içinde çok sayıda düşük tutarlı ancak yoğun para transferi yapıldığı, işlemlerin büyük kısmının gece saatleri arasında gerçekleştiği, aynı gün birçok vadesiz hesap açıldığı ve olağan akışa aykırı yüksek hacimli transferler yapıldığı tespit edildi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ibareler yer alıyor.

Suç Gelirleri PBM Tech Üzerinden Şahsi Hesaplara Aktarıldı

MASAK raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu tarafından elde edilen suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa sürede şüpheli kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiği belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyon: 19 Şüpheli Yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Şirketlerin yönetimi, geçici olarak TMSF tarafından devralındı.