Suç Gelirleri Kapalıçarşı’ya Aktarıldı

Soruşturma kapsamında, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı belirlendi.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre, söz konusu gelirler altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç geliri yasal finansal sisteme dahil edildi.

Malvarlıklarına El Konuldu

Soruşturma kapsamında bir döviz bürosu ile birlikte, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere toplam yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

12 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlar, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’yı kapsadı. Operasyonlarda toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam ettiğini” açıkladı.