İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarında kara para aklandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporlarına göre, yasa dışı bahis, forex ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirler, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandı.

Raporda, suç gelirlerinin paravan şirketler ve bazı kişilerin açtığı sahte hesaplar üzerinden aktarıldığı, ayrıca ayrı bir muhasebe sistemiyle izlenerek yasal görünüme kavuşturulduğu belirtildi. Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, döviz büroları, e-para/ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden kurulan bu profesyonel aklama sistemi, uluslararası boyutta suç gelirlerini dönüştürmek amacı taşıyordu.

10 İlde Eş Zamanlı Operasyon

11 Kasım’da İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kapalıçarşı’daki döviz büroları ile Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. gibi paravan şirketlerin yetkilileri dahil 76 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

26 Şüpheli Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 26’sı tutuklanırken, 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 14 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.