İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları ve POS tefeciliği yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda geniş kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.
POS Cihazları Yasa Dışı Bahiste Kullanıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarına dayanarak yapılan incelemelerde, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki firmalara devrettiği belirlendi. Araştırmada, bu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.
Finansal Hareketler İzlenerek Suç Bağı Tespit Edildi
Siber polis ekipleri, gerçekleştirilen finansal hareketlerin izini sürdü. İncelemeler sırasında, 7258 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem görmüş üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı tespit edildi.
İki Yılda 5,5 Milyar Liralık Suç Geliri Aklanmış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, HST Holding bünyesindeki HST Mobil A.Ş. tarafından temin edilen sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık sitelerinde kullanıldığı bildirildi. 2023-2025 yılları arasında şirketin yaklaşık 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği belirtildi.
671 Milyon Liralık Malvarlığına El Konuldu
Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, üç arsa ve beş konut gibi taşınır ve taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olduğu belirlendi. Söz konusu malvarlığına el konulduğu duyuruldu.
17 Şüpheliye Gözaltı Kararı, 10 Kişi Yakalandı
Operasyon kapsamında, ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Soruşturma çerçevesinde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
About the Author
