Suçlamalar: Tefecilik ve suç gelirini aklama

Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla karşı karşıya.
Soruşturma dosyasına göre, hayali POS işlemleriyle 1 milyar 300 milyon lira tutarında haksız kazanç elde edildiği değerlendiriliyor.

Milyonluk malvarlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Elde edilen bulgular, grubun Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle para transferini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdiğini ortaya koydu. Toplam 47 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Hayali işlemlerle sisteme sokulan para

Soruşturma, şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemler karşılığında kullandıklarını gösteriyor. Bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluşturulurken, 1 milyar 300 milyon lira civarında suç geliri elde edildi. Şüphelilerin, bu gelirleri fatura keserek ve defter kayıtlarına işleyerek ticari faaliyet gibi göstermeye çalıştıkları belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda ev ve iş yerinde arama yapıldı. Operasyonlarda suçta kullanılan dijital materyaller ile belge niteliği taşıyan önemli delillere el konuldu.

Daha önce de operasyon yapılmıştı

Aynı gruba yönelik benzer bir operasyon Temmuz ayında düzenlenmişti. Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren kişilerin POS cihazları üzerinden tefecilik yaptığı belirlenmiş, 62 kişi gözaltına alınmıştı. MASAK ve BDDK incelemeleri sonucunda, şirketlerin 600 binden fazla sahte işlem gerçekleştirdiği ve 50 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilmişti. Operasyon sonrası ele geçirilen araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilenmişti.