İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte yatırım uzmanları ve bu kişiler tarafından dolandırılan paraları aklayan kuyumculara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. İncelemelerde, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak, vatandaşlara borsadaki şirket hisselerinden günlük alım satım yapıp kısa sürede kar elde etme vaadinde bulunduğu belirlendi. Tuzağa düşen vatandaşların telefonlarına bir uygulama yükleyen şüpheliler, bu kişilerden topladıkları paraları paravan şirketlerin banka hesaplarına aktardı.

Paralar Kriptoya Çevrilerek İz Kaybettirildi

Şüphelilerin söz konusu paraları ikinci ve üçüncü banka hesaplarına aktarıp daha sonra kripto paraya çevirdiği ve böylece paranın izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan taramalarda, çok sayıda vatandaşın benzer yöntemlerle mağdur edildiği tespit edildi.

Büyük Vurgun Rakamları Açıklandı

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre;

• Y.G.: 102 milyon 246 bin TL
• A.Y.: 2 milyon 860 bin TL
• M.E.K.: 4 milyon 855 bin TL
• H.K.: 3 milyon TL
• U.S.K.: 3 milyon 489 bin TL

dolandırıldığı belirlendi.

Kuyumcular Aracı Olarak Kullanıldı

Teknik takip sonucu, şüphelilerin parayı aklamak için üç kuyumcuyu aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca farklı vatandaşları da aynı yöntemle tuzağa düşürdükleri belirlendi.

65 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Savcılık, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet güçleri İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içi görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.