Bolu’nun Mudurnu ilçesinde “şato villa” konseptiyle lanse edilen ve Türkiye’nin en büyük ultra lüks tatil projelerinden biri olarak tanıtılan Burj Al Babas’a ilişkin başlatılan dolandırıcılık soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, projeye ilişkin yapılan şikayetler üzerine MASAK’tan rapor talep etti. Rapor doğrultusunda hazırlanan iddianamede, proje sahibi ve yöneticilerinin iştirak halinde
nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edildi.
Paralar Paravan Şirketlerde Aklandı
İddianamede, yatırımcılardan toplanan paraların şirketler arasında transfer edildiği, nakit çekildiği, paravan şirketlere aktarıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. Tüm bu işlemlerin suç gelirlerini gizlemek ve meşru gösterme amacı taşıdığı vurgulandı. 2014’te lansmanı yapılan projede camiler, termal hamamlar, AVM ve güzellik merkezleri içeren dev bir yaşam alanı vadedildi. 732 şatodan oluşan proje, “uygun fiyata peri masalı yaşantısı” sloganıyla pazarlanırken, yatırımcılara teslim tarihi konusunda gerçek dışı vaatlerde bulunulduğu ortaya çıktı. MASAK raporuna göre 2014-2018 yılları arasında projeye Kuveytli yatırımcılardan 1.041 işlemle toplam 67 milyon 180 bin dolar girdi. Bazı ödemelerin ise “vergi çıkmasın, banka masrafı olmasın” diyerek elden alındığı tespit edildi.
Proje Bitmedi, 59 Kişi Şikayetçi Oldu
Projede hiçbir şato tamamlanamadı. 59 mağdurun şikâyeti üzerine hazırlanan iddianamede, toplanan paraların projeye değil, kişisel menfaatlere harcandığı belirtildi. TMSF raporuna göre projenin tamamlanma maliyeti 162-188 milyon dolar arasında; ancak ne satış kayıtları ne de ödeme belgeleri mevcut. İddianamede, 13 sanığın her biri için 59 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılıktan 885’er yıl hapis cezası istendi. İddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
News
