İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi. Şirket üzerinden gerçekleşen işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 155 milyar TL olduğu belirlendi.
TMSF Kayyım Olarak Atandı
Operasyon kapsamında şirketin dijital altyapısı, finansal kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile şirket ortaklık paylarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyım olarak atandı.
26 Kişi Gözaltında
Savcılık, eş zamanlı operasyonla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi; bunlardan 26’sı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda suç gelirine ilişkin belgeler ve dijital kayıtlar incelenmek üzere el konuldu. Şirket yöneticilerinden biri yurt dışında bulunuyor, kırmızı bülten çalışmaları sürüyor.
Olağan Dışı Finansal İşlemler
Masak’ın analizlerine göre, IQ Money üzerinden gerçekleşen işlemler hayatın olağan akışıyla uyumlu değil. İşlem hacmi kısa sürede yoğunlaşmış, yatırma-çekme işlemleri arasında olağan dışı dengesizlikler tespit edilmiş, işlem açıklamalarında “bahis”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadeler yoğun şekilde yer almış.
Merkez Bankası Denetimi ve Uygunsuzluklar
TCMB’nin denetim raporlarında, şirketin faaliyet izninin 22 Kasım 2023’te iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine devam ettiği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda işlem yaptığı belirlendi. POS hizmetlerinde usulsüz sözleşmeler, yüksek riskli ve tekrarlayıcı işlemler ile üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı kaydedildi.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadeleyi çok yönlü olarak sürdürüyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
News
