0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da kara para aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlattı. Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması iddiaları çerçevesinde dördüncü dalga operasyon olarak kayda geçti.

Paralar Kriptoya Çevrilip Yurt Dışına Gönderilmiş

Dosya incelemeleri sonucunda, forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Elde edilen paraların kripto şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

14 Şehirde Eş Zamanlı Operasyon

Emniyet güçleri, bu kapsamda 14 şehirde eş zamanlı operasyon başlattı. Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Malvarlıklarına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu. El konulan mallar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunuyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir” denildi.