53 yaşındaki anne ve 25 yaşındaki kızı, Sydney’in lüks Dover Heights semtinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Mahkemeye çıkarılan anne, suç örgütü yönetmek ve hileyle maddi çıkar elde etmek dahil 39 suçlamayla karşı karşıya. Kızı ise kara para aklama ve suç örgütüne katılma dahil 7 suçlamayla yargılanacak ve kefaletle serbest bırakıldı.

“Milyarder Sizi Kurtaracak” Vaadiyle Kredi Çektirmişler

Falcı olarak ün salan anne, ekonomik zorluk yaşayan danışanlarını “milyarderin yardımının yakın olduğunu” söyleyerek kredi çekmeye ikna etmiş. Kredi işlemlerinden kendi payına düşeni aldığı iddia ediliyor.

Lüks Çantalar, Altın ve Mali Belgeler Ele Geçirildi

Operasyon sırasında polis, milyon dolarlık malikanede çok sayıda finansal belge, cep telefonu, lüks çantalar, 40 gramlık altın külçe ve kumarhane fişleri ele geçirdi. Ayrıca soruşturma kapsamında 15 milyon Avustralya doları değerinde daha varlığa el konuldu. Böylece geçen yıldan bu yana ele geçirilen toplam mal varlığı 75 milyon dolara ulaştı.

Hayali “Lüks Araç” Kredileri Soruşturmayı Başlattı

Polis, “Strike Force Myddleton” adlı soruşturmayı, çetenin çalıntı kimliklerle “hayalet arabalar” için kredi çektiği bilgisini aldıktan sonra başlattı. Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, dosyayı “kariyerimde gördüğüm en sofistike mali suç örgütlerinden biri” olarak tanımladı.

Çatı Katı Çetesi ile Bağlantı

Anne-kızın, “Çatı Katı Çetesi” olarak bilinen yapılanmayla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Örgütün liderinin, 18 milyon dolarlık bir çatı katında yaşadığı ve bazı bankacılarla iş birliği yaparak 250 milyon dolara kadar kredi dolandırıcılığı yaptığı iddia ediliyor.