İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “7258 sayılı bahis yasasına muhalefet” suçları kapsamında 59 şüpheliye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.Yapılan araştırmalarda, Erkan Kork’un yasadışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle bir finansal sistem kurduğu ve bu sistemi kullanarak kara para akladığı öne sürülüyor.Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan Kork 2014 yılında “Troyin Bilişim” şirketiyle finans sektörüne adım attı ve yasadışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla “Payfix Ödeme Kuruluşu”nu kurdu.Sputnik Türkiye’nin haberine göre, yasadışı bahis baronlarının finansal işlemlerini yönetmek için özel yazılımlar geliştirilerek, Payfix’in sistemine entegre edildi. Bu sayede Türkiye’deki sanal bahis sitelerinin faaliyet göstermesine olanak tanındığı öne sürülüyor.Bu kapsamda, şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları ve sahte hesaplar üzerinden para dolaşımı sağladıkları iddia ediliyor.MASAK ve MERKEZ BANKASI Raporları
MASAK ve Merkez Bankası’nın hazırladığı denetim raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında tam 80 bin 11 farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu transferlerin 211 bin 109 farklı hesaba yönlendirildiği ve dikkat çeken bir diğer husus ise, 855 hesabın yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığına dair bulgular.
Rapor verilerine göre, Payfix hesapları aracılığıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yapılan büyük bir para transferi de ortaya kondu. 21 Ağustos ile 19 Ekim 2023 tarihleri arasında tam 4 milyar 223 milyon TL’nin, 49 milyon 671 bin 178 işlemle aktarılmış olduğu belirtildi.
Pozitifbank Yasa Dışı Bahis Gelirleriyle mi Satın Alındı?
Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Pozitifbank’ın yasa dışı bahis gelirleriyle satın alındığı yönünde. Erkan Kork ve ekibinin, Payfix üzerinden aklanan paralarla Pozitifbank’ı satın alıp, ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi şirketleri kurarak geniş bir finansal ağ oluşturduğu öne sürülüyor.
Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla aklanarak büyük miktarda haksız kazanç sağlandığı iddiaları da dikkat çekiyor.
6 milyar 900 milyon TL Mal Varlığına El konuldu
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesine ait olduğu belirtilen
- 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç,
- Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları,
- Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirket,
- Toplamda 114 araç ve şirketlere ait kripto cüzdanlar
mahkeme kararıyla el konuldu.El konulan varlıkların toplam değerinin 6 milyar 900 milyon TL olduğu hesaplanıyor.
Soruşturma Süreci Devam Ediyor
Erkan Kork’un, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı ve örgüt lideri olduğu iddialarıyla yürütülen soruşturma derinleşiyor. Bu kapsamda, yeni gözaltı kararlarının alınabileceği belirtiliyor.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Merkez Bankası ve savcılık, yasa dışı bahis ağının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla titiz bir inceleme süreci yürütüyor.
News
