İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, sabah saatlerinde yeni bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında,
Dağ Grup çatısı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen
60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Suçlamalar: Tefecilik ve suç gelirini aklama
Şüpheliler,
suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
tefecilik,
suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve
6493 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla karşı karşıya.
Soruşturma dosyasına göre, hayali POS işlemleriyle
1 milyar 300 milyon lira tutarında haksız kazanç elde edildiği değerlendiriliyor.
Milyonluk malvarlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait
255 taşınmaz,
60 araç,
24 şirket ortaklık payı,
banka hesapları ve
kripto varlıklarına el konuldu. Elde edilen bulgular, grubun
Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle para transferini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdiğini ortaya koydu. Toplam
47 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Hayali işlemlerle sisteme sokulan para
Soruşturma, şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemler karşılığında kullandıklarını gösteriyor. Bu yöntemle
47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluşturulurken,
1 milyar 300 milyon lira civarında suç geliri elde edildi. Şüphelilerin, bu gelirleri
fatura keserek ve defter kayıtlarına işleyerek ticari faaliyet gibi göstermeye çalıştıkları belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda
ev ve iş yerinde arama yapıldı. Operasyonlarda suçta kullanılan
dijital materyaller ile belge niteliği taşıyan
önemli delillere el konuldu.
Daha önce de operasyon yapılmıştı
Aynı gruba yönelik benzer bir operasyon
Temmuz ayında düzenlenmişti. Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren kişilerin POS cihazları üzerinden
tefecilik yaptığı belirlenmiş,
62 kişi gözaltına alınmıştı. MASAK ve BDDK incelemeleri sonucunda, şirketlerin
600 binden fazla sahte işlem gerçekleştirdiği ve
50 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilmişti. Operasyon sonrası ele geçirilen
araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilenmişti.