İstanbul’da suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri aklamak ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapmakla suçlanan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Ozan Elektronik Para AŞ’ye Kayyum Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve POS tefeciliği faaliyetlerinin tespit edildiğini açıkladı. Şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmasında kullanıldığı belirtildi.Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ozan Elektronik Para AŞ’nin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla TMSF’ye kayyum atadı.
POS Tefeciliği İddiası
Açıklamada, sanal POS cihazları üzerinden yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin sisteme dahil edildiği, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa sürelerle kullanıldığı ve bu faaliyetlerin gerçek ticari işlem yerine para aktarımı niteliği taşıdığı ifade edildi.Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ sahibi Ozan Özerk’in, Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden de “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı ve bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği kaydedildi. Suç gelirlerinin ticari işlem görünümü verilerek aklandığı belirtildi.
402 Milyon Lira Mal Varlığına El Konuldu
Mali incelemeler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı belirlendi ve el konuldu. Soruşturmanın, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve POS tefeciliğiyle mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü vurgulandı.