İstanbul’da bu sabah Anahat Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. GAİN Medya’yı da bünyesinde barındıran Anahat Holding’e düzenlenen operasyonda, platformun sunucularından Okan Karacan gözaltına alındı. Daha önce salı sabahı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve Reşat Gülcan da gözaltına alınmıştı.Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması” suçlamaları yöneltilmişti.
Kayyum Atamaları Yapıldı
Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yedi şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler şunlar:
- GAİN Medya AŞ
- GAİN Studio Prodüksiyon AŞ
- GAİN Shorts Medya AŞ
- Anahat Holding AŞ
- Anahat Medya AŞ
- 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
- Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
MASAK Raporu Suçlamaların Dayanağı
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Başsavcılık, suçlamaların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandırıldığını açıkladı.Raporda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı belirtildi. Ayrıca Kaya’nın yurt dışına yüklü para transferleri gerçekleştirdiği ve ortağı olduğu şirketlerin bu büyüklükte işlemleri açıklayacak sermaye veya ticari faaliyete sahip olmadığı vurgulandı.MASAK raporunda, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin istihbarat bulunduğu, yüklü para hareketlerinin kaynağının açıklanamadığı ve organize suç kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
Şirket Finansmanında Şüpheli İşlemler
Açıklamaya göre, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesi 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındı. 19 Nisan-22 Ekim 2024 arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 1 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 450 milyon lira aktarıldı.29 Kasım 2024’te yapılan genel kurul toplantısında şirket sermayesi 1 milyar liraya çıkarıldı. Sermaye artışının büyük kısmının ortakların alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla gerçekleştirildiği ve finansmanın yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı tespit edildi.
Ticari Akışa Aykırı Para Hareketleri
Raporda, yapılan para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. 12 Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından kurulan Anahat Medya AŞ, GAİN Medya’yı 22 Ocak’ta 450 milyon liraya devraldı. Ardından nakit sermaye artışı ile sermaye 470 milyon liraya çıkarıldı.28 Ocak-22 Ağustos arasında Anahat Medya, GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira EFT ve havale işlemi yaptı. İşlemlerin finansmanı Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü nakitlerle sağlandı. Tüm bu işlemler, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair şüphe doğurdu.
Anahat Holding’in Yapısı
Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, Anahat Holding 2022 yılında kuruldu ve merkezi İstanbul/Ataşehir’de bulunuyor. Kurucusu Selahattin Aydın olan holdingin bünyesinde GAİN Medya, IC Kıymetli Madenler, Anahat Enerji, IC Lojistik ve Dış Ticaret, Anadolu Kılavuzluk, ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates ve Avrasya Air yer alıyor.