Yüksek kazanç vaadiyle yatırım yaptırdıkları belirlenen bir şebekeye yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturmayı Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Yıl boyunca süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara "Almanak" adı verildi.Soruşturma kapsamında, şüphelilerin oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde Forex hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaadinde bulunduğu, üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan her şirket üzerinden haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Paralar Kripto Hesaplara Yönlendirildi
Oluşturulan şirket hesaplarındaki paraların, farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplarına gönderildiği tespit edildi. Banka ve ATM görüntüleri, hesapçılar ve paranın akışının belirlenmesinde delil olarak dosyaya girdi.
18 İlde Büyük Operasyon
İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde Forex hesapları aracılığıyla yasa dışı işlem yapan 174 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandı.
Mağdurlar İkinci Kez Dolandırıldı
Şüphelilerin, parasını geri isteyen mağdurlara “vergi stopajı ödeyerek parayı alabilirsiniz” diyerek ikinci kez dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede, 40 mağdurdan 35 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
Reklam ve Cümlelerle İnsanları Aldattılar
Şüphelilerin kullandığı reklam cümleleri arasında “Zirve üstüne zirve”, “Size her gün iki katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz”, “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”, “Tek tıkla kazan hem de online” ve “Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç” gibi ifadeler yer aldı.
8 Milyar Liralık Para Hareketi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu alındı. Rapora göre, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesapta yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi tespit edildi.Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.