İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden sistematik şekilde aklandığı tespit edildi. Gelirlerin, yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Soruşturma Derinleştirildi: Yazılım ve IT Personeline Odaklanıldı
İncelemelerin ilerlemesiyle, örgüt yapılanmasında yer alan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığı belirlendi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Operasyon İçin Düğmeye Basıldı
Savcılık talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol alan şüphelilere yönelik harekete geçildi. Şüphelilerin elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesine ilişkin faaliyetlere katıldıkları belirlendi.
41 Şüpheliye Gözaltı, Şirkete Kayyum
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, malvarlıklarına tedbir konuldu. Ayrıca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.