ABD ve İngiltere, Güneydoğu Asya merkezli çok uluslu çevrimiçi dolandırıcılık ağına karşı tarihin en geniş çaplı yaptırım adımlarından birini attı. Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un 146 yöneticisi ve bağlantılı şirketleri yaptırım listesine alındı.
Zorla Çalıştırma ve Küresel Dolandırıcılık İddiaları
Son yıllarda özellikle Kamboçya ve Myanmar’da hızla büyüyen yasa dışı dolandırıcılık sektörü, binlerce kişiyi sahte iş ilanlarıyla kandırarak zorla çalıştırıyor. Kurbanlar, işkence tehdidi altında romantik dolandırıcılıklar dahil olmak üzere küresel çapta internet dolandırıcılığı yapmak zorunda bırakılıyor. Savcılar, bu ağın milyarlarca doları akladığını ve elde edilen gelirle lüks yatlar, özel jetler ve Picasso tabloları gibi varlıklar satın aldığını açıkladı.
Chen Zhi ve Prince Group’un Rolü
ABD Adalet Bakanlığı’na göre 38 yaşındaki Chen Zhi (diğer adıyla Vincent Chen), Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanı. Şirket faaliyet alanlarını gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri olarak tanımlasa da, Chen zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlarından yargılanıyor. Kamboçya’daki sahtekarlık kamplarının yöneticisi olduğu belirtiliyor.
Milyarlarca Dolarlık Varlıklar Donduruldu
Soruşturma kapsamında ABD ve İngiltere, 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el koydu ve Chen’e ait Londra’daki 12 milyon sterlinlik malikane, 95 milyon sterlinlik ofis binası ve birçok lüks daireyi dondurdu. FBI Direktörü Kash Patel, operasyonu “tarihin en büyük mali dolandırıcılık darbelerinden biri” olarak nitelendirdi.
Yaptırım Listesine Kimler Girdi?
Chen Zhi’nin yanı sıra onlarca iş ortağı kara listeye alındı. Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da kayıtlı 100’den fazla şirket de Chen ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırıma tabi tutuldu.
Kamboçya’dan İlk Tepki ve Bölgedeki Riskler
Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, uluslararası işbirliğine açık olduklarını belirtirken, “Prince Group veya Chen Zhi’nin suç işlediğini kabul etmiyoruz” dedi. Uzmanlar, yaptırımların önemli bir adım olduğunu ancak bölgedeki dolandırıcılık endüstrisinin hâlâ devasa boyutlarda olduğunu vurguluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre yalnızca Kamboçya’da 100 bin, Myanmar’da 120 bin, diğer bölgelerde ise on binlerce kişi zorla çalıştırılıyor. Gözlemciler, olası tutuklamalar sonrası boşalacak alanların başka suç şebekeleri tarafından doldurulabileceği uyarısında bulunuyor.